Banka Yöneticisi Görünümlü Dolandırıcılar: 4.6 Milyar Liralık Varlıklarına El Konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bankaların kurumsal kimliklerini taklit ederek vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmalarda, dijital platformlarda faaliyet gösteren şüpheliler uzun süredir takip altındaydı. Bu organize suç grubu, yatırım uzmanları ve banka yöneticilerine ait isim ve fotoğrafları izinsiz kullanarak insanları kandırdı.

Dolandırıcıların, sahte şirketler aracılığıyla vatandaşlara yüksek kazanç vaat ederek yatırım yapmalarını sağladığı anlaşıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, şebekenin kişi ve şirket hesapları üzerinden yaklaşık 60 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Bu durum, suçun boyutunun ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Elde edilen deliller ışığında, İstanbul merkezli olmak üzere 27 ilde eş zamanlı olarak büyük bir operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 89 kişiden 79'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklamalar, soruşturmanın ne kadar ciddiye alındığının bir göstergesi oldu.

Suç faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen büyük miktardaki mal varlığına da el konuldu. Yapılan işlemler sonucunda, toplamda 4 milyar 606 milyon lira değerinde olduğu belirlenen 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca, bir gayrimenkul, 11 araç, çeşitli şirketlerdeki ortaklık payları, banka hesaplarındaki paralar, kripto varlıklar ve diğer menkul kıymetler de devlet kontrolüne alındı.