Fon Soruşturmasında Kapsam Genişledi: 7 Şirketin Tüm Kayıtları İstendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finansal piyasalarda yürütülen önemli bir soruşturma kapsamında, tasfiye sürecine giren yedi farklı portföy yönetim şirketine ait fonların tüm geçmişini inceleme altına aldı. Bu kapsamlı inceleme, söz konusu fonların kuruluş aşamasından itibaren gerçekleşen tüm yatırımcı hareketlerini, alım satım işlemlerini ve fonlardan yapılan para çıkışlarını detaylı bir şekilde ortaya koymayı hedefliyor. Özellikle, 2026 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki fon çıkışlarının mercek altına alınması, soruşturmanın odak noktalarından birini oluşturuyor.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu düzenleyen 282. maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarını kapsıyor. Bu çerçevede, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'ne (MKK) resmi bir yazı gönderilerek, ilgili şirketlere ait fonların tüm kayıtlarının temin edilmesi talep edildi. Bu adım, soruşturmanın hukuki ve mali boyutunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Başsavcılığın talepleri doğrultusunda, Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. unvanlı şirketlerin yönettiği fonlara dair kapsamlı bilgiler istendi. Bu bilgiler arasında, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararı aldığı tarihe kadar olan süreçte, her bir yatırımcının gerçekleştirdiği alım ve satım işlemlerinin Türk Lirası cinsinden değeri, mevcut katılma payı miktarları, katılma payı oranları ve bu nitelikteki diğer tüm detayların MKK kayıtlarından çıkarılması talep edildi. Bu veriler, fonlardaki para akışının şeffaf bir şekilde anlaşılmasına olanak tanıyacak.
Ayrıca, soruşturma makamları, özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 aylarında söz konusu fonlardan para çeken yatırımcılara dair bilgilerin de acilen kendilerine iletilmesini istedi. Bu yatırımcıların sayısı, çekilen toplam tutar ve hesaplarında kalan bakiye gibi bilgilerin ivedilikle paylaşılması, fonlardaki ani çıkışların nedenlerini ve olası bağlantılarını ortaya çıkarmada kritik öneme sahip. Bu geniş çaplı mali inceleme, finansal sistemdeki şeffaflığı artırma ve yasa dışı faaliyetleri engelleme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
