Gökçek Ailesi Almanya'da Mali Soruşturma Kapsamında: Milyonlarca Euro Transferi İnceleniyor
Almanya'da kurulan ve herhangi bir ticari faaliyeti veya çalışanı bulunmayan bir holding üzerinden milyarlarca Euro'luk para transferi yapıldığı iddiaları, Alman makamlarını harekete geçirdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in ailesine mensup kişilerin, sıfır gelirli ve sıfır çalışanlı bir şirket aracılığıyla Almanya'ya önemli miktarda para aktarması, Alman vergi ve maliye birimlerinin dikkatini çekti. Bu durum, uluslararası finansal şeffaflık ve kara para aklama gibi ciddi iddiaları da beraberinde getirerek kapsamlı bir soruşturmanın başlatılmasına zemin hazırladı.
Düsseldorf merkezli HAMAG Holding GmbH adlı şirketin, Gökçek ailesinin fertleri tarafından yönetildiği ve önemli miktarda fonun bu şirket üzerinden gayrimenkul yatırımlarına yönlendirildiği belirtiliyor. Şirketin genel müdürlük görevini üstlenen Hülya Gökçek ve imza yetkilisi olarak görünen torun İbrahim Melih Gökçek'in rolleri, Alman ticaret sicil kayıtlarında yer alıyor. Özellikle 23 yaşındaki torunun, 'prokurist' olarak tanımlanan, yani genel müdür imzası kullanma yetkisine sahip ancak doğrudan sorumluluğu bulunmayan bir pozisyonda olması, dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. Bu yetkinin 26 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olduğu ve halen devam ettiği resmi kayıtlarda mevcut. Aile tarafından Almanya'da HAMAG Holding GmbH'nin yanı sıra HAMAG-Vertriebs GmbH adıyla ikinci bir şirket daha kurulduğu bilgisi, operasyonun boyutunu gözler önüne seriyor. 30 bin Euro sermaye ile kurulan bir şirketin, yaklaşık 4 milyon Euro gibi devasa bir meblağı nasıl finanse ettiği sorusu, hukuki ve mali incelemelerin odak noktasını oluşturuyor. Şirketin kuruluş sermayesini mi artırdığı, yoksa şirket kurucusundan borç mu aldığı gibi konuların netleştirilmesi bekleniyor.
Türkiye'den Almanya'ya banka havalesi yoluyla aktarılan toplam tutarın 3 milyon 997 bin 867 Euro olduğu raporlanırken, şirketin yaptığı gayrimenkul yatırımının ise 3 milyon 857 bin 246 Euro'ya ulaştığı belirtiliyor. Bu yatırımın, Düsseldorf'ta edinilen 18 daireli bir apartman dairesi olduğu ve bunun da 'arsalar, arsa benzeri haklar ve yapılar; başkalarına ait arsalar üzerindeki yapılar dahil' şeklinde muhasebeleştirildiği anlaşılıyor. Mevcut bilgilere göre, şirketin finansal tablosunda 194 bin 504 Euro'luk bir açık bulunduğu da raporlara yansımış durumda. Alman maliyesinin, yurt dışından gelen bu paranın kaynağını ve şirketin mali bilançosunu titizlikle incelediği bildiriliyor. Özellikle, herhangi bir ticari faaliyeti ve geliri olmayan HAMAG Holding'e yapılan yüksek meblağlı para transferlerinin, Alman vergi hukuku çerçevesinde nasıl değerlendirileceği büyük önem taşıyor. Bu türden yüksek miktarlı yurt dışı fon transferlerinin, kara para aklama veya vergi kaçakçılığı şüphesiyle incelenmesi, Alman yetkililerin konuya verdiği önemi gösteriyor.
Hamburg Holding GmbH'nin, Alman Ticaret Sicili'nde HRB 103650 numarasıyla kayıtlı olduğu ve 40227 Düsseldorf adresinde faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Şirketin yönetiminde, vekil olarak İbrahim Melih Gökçek ve genel müdür olarak Hülya Gökçek'in bulunduğu, tek bir ortağa sahip olduğu bilgisi de kayıtlarda yer alıyor. Şirketin bir KDV numarası, bir şube adresi ve bankada adına açılmış bir hesap bulunuyor. Alman yetkililerin, bu paranın Türkiye'de vergi dairelerinden gizlenerek mi aktarıldığına dair detayları da araştırdığı öğrenildi. Bu soruşturma kapsamında, Alman makamlarının Türkiye ile adli yardımlaşma talebinde bulunarak ilgili muhasebe kayıtları, sözleşmeler ve diğer belgeleri talep etmesi muhtemel görünüyor. Öte yandan, Türkiye'de de bu iddialara yönelik soruşturmaların devam ettiği ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı bilgisi de kamuoyuna yansımıştı.
