MASAK'tan Kara Paraya Karşı Yeni Strateji: 2026-2030 Eylem Planı Hazır
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), önümüzdeki dönemde kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadeledeki etkinliği artırmak amacıyla kapsamlı bir strateji belgesi ve buna bağlı yeni bir eylem planı hazırladı. 2026-2030 yıllarını kapsayan bu yeni plan, mevcut mücadele yöntemlerini güçlendirmeyi, teknolojik altyapıyı modernize etmeyi ve kurumlar arası işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede, şüpheli işlemlerin daha hızlı ve öncelikli olarak incelenmesi, elektronik kayıt sistemlerinin daha geniş bir alana yayılması ve riskli durumlarda ilgili kamu kurumları arasındaki koordinasyonun en üst düzeye çıkarılması öngörülüyor.
Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030) adıyla yayımlanan bu yeni yol haritası, mali suçlarla mücadelede kararlılığı ortaya koyuyor. Planın temel amacı, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlere karşı daha sıkı bir denetim mekanizması oluşturmak. Bu doğrultuda, suçtan elde edilen gelirlerin faillerden mahrum bırakılmasına yönelik hem önleyici hem de bastırıcı tedbirlerin eşgüdüm içinde uygulanması büyük önem taşıyor. Adli ve idari süreçlerin daha etkin yürütülmesi ve yükümlülüklere uyumun artırılması da belgenin ana hedefleri arasında yer alıyor.
Yeni strateji kapsamında, özellikle yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ile nakit kontrolleri sırasında başlatılan adli soruşturmaların yanı sıra, kara para aklama suçunun işlendiğine dair belirtiler taşıyan hallerde de derhal soruşturma başlatılması önceliklendirilecek. MASAK, karmaşık vakalara ilişkin olarak kendisine iletilen şüpheli işlem bildirimlerini en hızlı şekilde analiz edecek ve gelen adli taleplere de öncelikli yanıtlar verecek. Ayrıca, MASAK tarafından hazırlanan raporların sonuçlarının ilgili tüm kurumların katkılarıyla sistematik bir şekilde takip edilmesi de planlanıyor. Finansman unsuru barındıran tüm terör vakaları için eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" soruşturması açılması da yeni uygulamanın getireceği önemli değişikliklerden biri olacak.
Elektronik altyapının güçlendirilmesi de yeni stratejinin kilit unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Kamu kurumlarının sahip olduğu diğer bilgi sistemlerinden elde edilebilecek ek verilerle, ticaret sicilindeki temel bilgiler üzerinde yapılacak kontrollerin etkinliği artırılacak. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve geçmişe dönük kayıtların da elektronik ortama aktarılması sağlanacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası yanlış veya eksik bilgilerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile ortak çalışmalar yürütülecek. Tespit edilen uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek ve mükellefler risk analizlerine dahil edilerek denetim programlarına alınabilecek. Bu stratejinin uygulanması için ilgili bakanlık ve kurumların temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma grupları kurulacak. Bu gruplar, operasyonel etkinliğin artırılması ve risk değerlendirmeleri konusunda ortak çalışmalar yürütecek. Düzenli olarak toplanacak olan ana çalışma grupları, strateji belgesinde yer alan konuları, ulusal politikaları, stratejik amaçları, hedefleri ve uygulama sonuçlarını değerlendirecek. Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri en üst makama raporlanacak.
