Gazeteci Cem Küçük Soruşturmasında Şok Eden Mali Trafik: 236 Milyon TL Hareketi
Gazeteci Cem Küçük'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" iddialarıyla tutuklanan şüpheli Tahir Sarıkaya'nın mali durumu, savcılık tarafından mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan bankacılık verileri üzerinden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince yapılan detaylı inceleme, Sarıkaya'nın hesap hareketlerinde akıl almaz boyutlarda bir para trafiğini gözler önüne serdi. Raporda, 2017 ile 2026 yılları arasındaki dönemde gerçekleşen işlemlerin toplam hacminin 236 milyon lirayı aştığı belirlendi.
Yapılan mali analizde, Sarıkaya'nın kendi hesapları arasındaki transferler ayrıldıktan sonra kalan işlemlerin tek tek incelendiği belirtildi. Raporun özet bölümüne göre, incelenen dönemde Sarıkaya'nın hesaplarına toplamda 101 milyon 932 bin 207 lira giriş olurken, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Bu rakamlar, toplamda 236 milyon 103 bin lirayı aşan bir para hareketini işaret ediyor. Gerçekleşen işlemlerin büyük bir kısmının Garanti Bankası hesapları üzerinden yapıldığı tespit edildi. KOM'un hazırladığı Mali Veri İnceleme Raporu'nda, hesaba giren paraların yaklaşık 69 milyon 649 bin liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu vurgulandı. Bu işlemlerin, kişisel borç-alacak ilişkisiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği, bu nedenle "izaha muhtaç şüpheli para transferleri" olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Benzer şekilde, hesaplardan çıkan paralarda da 106 milyon 524 bin liralık tutarın işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya'nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesi yapıldı.
Raporun en dikkat çekici bölümlerinden biri ise kripto para hareketlerine ayrıldı. Tahir Sarıkaya'nın hesabına, Paribu Teknoloji A.Ş. üzerinden tam 499 farklı işlemle 21 milyon 409 bin 825 lira para girişi olduğu saptandı. KOM, bu hareketleri raporunda "şüpheli kripto para hareketi" olarak nitelendirdi. Aynı kripto para borsası platformuna, Sarıkaya'nın hesaplarından ise 320 işlemle 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi. Bu veriler ışığında, yalnızca Paribu bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı ortaya konuldu. Mali analizde ayrıca, Kıbrıs merkezli otel işletmelerine yönelik milyonluk transferler de yer aldı. Rapora göre, Grand Sapphire Resort Ltd. isimli şirketin hesabına 23 farklı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi. Merit bağlantılı para hareketlerinde ise, Sarıkaya'nın hesabına Merit Kıbrıs Turizm Limited'den tek bir işlemle 420 bin lira geldiği, ardından aynı şirkete 100'er bin liralık 5 farklı işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi. KOM raporunda bu otel bağlantılı işlemlerin detaylı açıklamalarına yer verilmezken, dosyadaki değerlendirmelerde bu para hareketlerinin kumar ödemeleriyle ilişkili olabileceği yönünde ciddi şüpheler bulunduğu öğrenildi.
KOM'un mali analizinde, gerçekleştirilen çok sayıda transferin "borç", "borç iadesi" veya "elden alınan borç" gibi açıklamalarla yapıldığına dikkat çekildi. Ancak raporda, bu tür açıklamalarla yapılan işlemlerin de "kişisel borç alışverişi ile açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda" olduğu belirtildi. Açıklaması bulunmayan veya mali profille uyumsuz görülen transferler tek tek sıralanırken, Sarıkaya'nın hesaplarına aralarında medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin de bulunduğu çok sayıda şahıs ve şirketten yüksek meblağlarda para girişleri gerçekleştiği kaydedildi. Özellikle Serdar Özyurt ve ona bağlı kişi ve şirketlerle Sarıkaya arasındaki para transferleri raporun önemli bir bölümünü oluşturuyor. KOM analizine göre, Serdar Özyurt'un şahsi hesabından Sarıkaya'ya 64 işlemde toplam 4 milyon 541 bin 100 lira gönderilmiş. Ek olarak, Özyurt'un sahibi olduğu belirtilen BMZ Defence Savunma Sanayi A.Ş.'den 5 işlemde 90 bin lira, Özyurt Silah Sanayi A.Ş.'den 2 işlemde 40 bin lira; eşi Nezahat Özyurt'tan 22 işlemde 440 bin lira ve kardeşi İhsan Özyurt'tan 5 işlemde 435 bin lira olmak üzere toplamda 98 işlemle Sarıkaya'ya 5 milyon 546 bin 100 lira aktarıldığı belirlendi. Raporda ayrıca, Özyurt'un Sarıkaya ile olan para hareketlerinin yanı sıra, dosyanın diğer şüphelisi Cem Küçük'e de para transferi gerçekleştirdiğine dikkat çekildi. Özyurt hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan kayıtların bulunduğu ve savunma sanayisi ile turizm yatırımlarına ilişkin açık kaynak bilgilerinin "yetersiz ve şeffaflıktan uzak" olduğu yönünde KOM değerlendirmesi yer aldı. Bununla birlikte, Sarıkaya'nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerde 2020-2026 döneminde 560 milyon liralık devasa bir para hareketi olduğu da raporda yer buldu. Bu şirketlerden birinin vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Raporda ayrıca, Yerli ve Millî Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu'dan Sarıkaya'nın hesabına 17 işlemde toplam 965 bin lira gönderildiği belirtildi. KOM, Mutlu'nun Sarıkaya'nın sunduğu "Uyan Türkiye" adlı programa birçok kez konuk olduğunu ve program tarihleri ile para transferleri arasında bir paralellik bulunduğunu değerlendirdi. Beyaz TV Program Koordinatörü olduğu belirtilen İsmail Çanak'tan 294 işlemde 4 milyon 537 bin lira giriş olduğu, işlemlerin çoğunda "elden alınan borç ödemesi" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi. Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Mustafa Doğan'dan 7 işlemde 754 bin lira para girişi olduğu tespit edildi. Diğer yandan, Sarıkaya'nın hesaplarından çıkan paralara bakıldığında, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye toplam 51 milyon 864 bin lira aktarıldığı, eşine 102 işlemde 9 milyon 473 bin lira gönderildiği görüldü. Kıbrıs'taki otel ödemelerine yapılan 2 milyon lirayı aşkın transferler de dikkat çekti. Raporda, Neslihan Çeşme'ye 1 milyon lira gönderildiği ve bu kişi hakkında dolandırıcılık suçlarından kayıt bulunduğu bilgisi yer aldı. Sarıkaya'nın Serbesler Mücevherat'a 990 bin lira "elden teslim altın" açıklamasıyla para gönderdiği, eski hakem Ahmet Murat Çakar'a ise 849 bin lira borç açıklamasıyla transfer gerçekleştirdiği tespit edildi. Eski milli futbolcu Mustafa Doğan'a da Sarıkaya'dan 6 işlemde 610 bin lira gönderildiği raporda belirtildi. KOM incelemesi, Sarıkaya'nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bir bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğunu vurgularken, bu para trafiğinin gazetecilik mesleğini icra eden bir kişinin mali profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulundu. Raporda, mevcut çalışmanın MASAK verileri üzerinden yapıldığı ve kesin sonuç için bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi gerektiği de özellikle belirtildi.
