İstanbul'da Dev Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 174 Gözaltı, 1.5 Milyar TL Varlık Elde Edildi

İstanbul'da polis ve istihbarat birimleri, uluslararası çapta faaliyet gösteren bir yasa dışı forex ve kripto para dolandırıcılığı şebekesine karşı eş zamanlı olarak geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda, çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandıran 174 şüpheli yakalandı. Operasyonların merkezinde, lüks plazalarda faaliyet gösterdiği belirlenen ve yabancı ülke vatandaşlarını hedef alan bu organize suç örgütünün faaliyetleri yer aldı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Terörizmin Finansmanıyla Mücadele ve Kara Para Aklamayı Önleme Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. Ulusal İstihbarat Teşkilatı, Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Interpol'ün de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin kullandığı çağrı merkezlerine ve finans ofislerine baskınlar yapıldı. Operasyonlar sonucunda, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği düşünülen yaklaşık 1.5 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına, 80 lüks araca ve 12 gayrimenkule el konuldu. Ayrıca, şüphelilere ait banka hesapları, kripto para cüzdanları ve şirket hesapları da bloke edildi.

Şebekenin çalışma prensipleri incelendiğinde, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcilerinin, mağdurlarla iletişime geçerek onları cazip yatırım fırsatları ve yüksek getiri vaatleriyle sisteme dahil ettiği anlaşıldı. Yatırım platformlarında sahte kazanç gösterimleri kullanılarak mağdurların daha fazla para yatırması sağlandı. Parasını geri çekmek isteyen mağdurlardan ise sözde hesap bloke ücreti, vergi gibi bahanelerle ek ödemeler talep edildiği tespit edildi. Mağdurların yatırdığı paraların ise yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi. MASAK analizleri ve istihbarat birimlerinin çalışmaları, şirketlerin sahiplik yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin bulunduğunu ortaya koydu. Bu uluslararası ağın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika gibi farklı coğrafyalardaki insanları hedef aldığına dair önemli bulgulara ulaşıldı.

Operasyonlar kapsamında, 28 şirkete ait toplam 42 çağrı merkezi ve finans ofisi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla illerinde 286 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonlarda, 174 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü ve adreslerdeki arama ile el koyma işlemlerinin devam ettiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı, operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü dolandırıcılık yapılanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Yapılan mali incelemelerde, bu yapılanmanın sadece son iki yıl içerisinde yaklaşık 13 milyar Türk Lirası işlem hacmine ulaştığı tahmin ediliyor.